深圳P2P汇凌金融宣称良退后仅三天就被立案

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在宣布良性退出仅3天后,深圳P2P平台汇凌金融就被立案调查。据深圳经侦互联网金融平台投资人信息登记系统显示,深圳汇凌金融服务有限公司(P2P平台:汇凌金融)已于2020年5月9日被宝安公安分局经侦大队正式立案,投资人已可进行线上登记。

官网信息显示,汇凌金融于2016年6月1日正式上线运营,平台累计成交额为2.62亿余元。企查查信息显示,深圳汇凌金融服务有限公司成立于2014年12月25日,法人王智敏持股61%为实际控制人,张兆阳持股39%。该公司在佛山、汕头、肇庆、惠州等地设有分公司。

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一、强化落实对平台实控人、重点高管的管控措施;
二、完成平台后台数据取证,固化证据,保障数据安全;
三、督导平台定期报送数据,开设清退专用账户承诺不转移资金资产;
四、压实股东、实控人责任,督导平台主动处置资产,保证清退兑付;
五、责令平台保持团队稳定,引入专业第三方服务确保清退工作不脱节、沟通有效率、处置有效果;
六、督促平台加大催收力度、压缩运营成本,保障出借人合法权益。


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